El delito de lavado de activos como hecho punible, su regulación en la legislación uruguaya

Autor: Fleitas Villarreal, Sandra

Editor: Montevideo: La Ley Uruguay , c2009.

ISBN: 978-9974-8176-9-2

Temática:

Comentario: Análisis centrado en el delito de lavado de activos como hecho punible, así como su regulación presente en la legislación uruguaya. En la primera parte se realizan precisiones terminológicas con respecto del reciclaje, blanqueo de capitales y crimen organizado, considerando instrumentos internacionales y nacionales. En la segunda parte se tipifica el delito de lavado de activos examinando cada uno de los tipos penales determinados por las sucesivas leyes desde 1998 hasta 2006, sin dejar de considerar las nuevas propuestas legislativas. La última parte se dedica a examinar otros aspectos técnico-jurídicos relevantes previstos en la ley nacional, como el delito de terrorismo y su financiación. Incluye bibliografía. Doctora en Derecho, Fleitas es secretaria letrada, con formación de posgrado.

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