La corrupción transnacional y el blanqueo del patrimonio público venezolano : casos de estudio : aspectos jurídicos fundamentales
Autor:
Sarmiento, María Gabriela
Editor:
Caracas:
Editorial Jurídica Venezolana
;
Caracas:
Fundación Estudios de Derecho Administrativo (Funeda)
,
2022.
ISBN:
978-8-88680-252-8
Descripción:
155 p.;
23 cm.
Temática:
Comentario:
Este trabajo hace una retrospección entre 2004 y 2021 sobre la red de corrupción internacional presuntamente asociada en torno al patrimonio público venezolano con el apoyo irrefutable deliberado o involuntario de centros financieros offshore (CFO) o sus banqueros (BSI, CBH, Crédit suisse, Davos International, EFG, Gazprombank, HSBC, Julius Bär, Mirabaud, Paribas, Santander, UBS). El análisis se enfoca en diversos aspectos jurídicos de diecisiete case studies multijurisdiccionales (Andorra, España, Estados Unidos, Liechtenstein, Malta, Suiza y Venezuela) vinculados con entes de derecho público venezolano
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